三元股份: 三元股份總經理工作細則-世界球精選

              北京三元食品股份有限公司總經理工作細則

             北京三元食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                總經理工作細則

                  第一章      總則

  第一條    為明確北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）總經理職責和權

限，保障總經理高效、協調、規范地行使職權，規范公司經理層的經營管理行為和

決策程序，促使公司經營管理工作正常有效進行，提高公司管理效率和科學決策水

平，保護公司、股東合法權益，根據《公司法》等法律法規及公司章程的規定，結

合公司實際，制定本工作細則。

  第二條    本工作細則適用于北京三元食品股份有限公司。

  第三條    公司設總經理一名，由公司董事會聘任或解聘?？偨浝碓诙聲跈?/p>

的范圍內主持公司的日常經營和管理工作，執行董事會決議，對董事會負責。

  第四條    本工作細則所稱公司經理層，包括總經理、黨委副書記及其他高級管

理人員（副總經理、財務總監、總畜牧師、董事會秘書、總法律顧問）、總經理助

理、總監（財務總監除外）、副總監等管理人員。

                第二章     任職資格

  第五條    總經理及經理層其他成員的基本任職條件為：

  （一）應具備誠信勤勉、廉潔奉公、責任心強，具備良好的團隊合作精神及較

強的使命感和開拓進取精神；

  （二）應具備大學或以上學歷，具有一定年限企業管理或經濟管理工作經歷，

具有豐富的企業經營管理知識和較強經營管理能力；

  （三）應具備較強組織、溝通協調能力和統攬全局的能力；

  （四）應具備熟悉本職業務，掌握國家相關政策及法律法規，具有一定戰略眼

光和市場意識。

  第六條    有下列情況之一，不得擔任總經理或其他高級管理人員：

  （一）《公司法》規定不得擔任高級管理人員的情形；

  （二）被中國證監會采取不得擔任上市公司高級管理人員的市場禁入措施，期

限尚未屆滿；

  （三）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未

屆滿；

  （四）法律法規、證券交易所規定的其他情形。

  上述期間以公司董事會等有權機構審議高級管理人員候選人聘任議案的日期

為截止日。

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     高級管理人員在任職期間出現第（一）（二）項情形的，相關高級管理人員應

當立即停止履職并由公司按相應規定解除其職務。

     高級管理人員在任職期間出現第（三）（四）項情形的，公司應當在該事實發

生之日起 1 個月內解除其職務，證券交易所另有規定的除外。

     違反以上規定聘任總經理或其他高級管理人員的，該聘任無效。

     第七條   在公司控股股東、實際控制人擔任除董事、監事以外其他行政職務的

人員，不得擔任公司經理層成員。

                  第三章   權責與義務

                     第一節     職權

     第八條   總經理對董事會負責，行使下列職權：

     （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告

工作；

     （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

     （三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

     （四）擬訂公司的基本管理制度；

     （五）制定公司的具體規章；

     （六）提請董事會聘任或解聘公司高級管理人員；

     （七）決定聘任或解聘除應由董事會決定聘任或解聘以外的負責管理人員；

     （八）根據制度規定及工作需要，確定、調整其他經理層成員的工作職責與分

工；

     （九）根據公司內部的審批程序和權限，決定對員工的獎懲、職位調整、薪酬

調整、聘用和解聘；

     （十）擬訂公司發展戰略規劃，按照董事會或股東大會的批準，組織實施公司

戰略及各項計劃、方案；

     （十一）根據公司制度規定，審批、簽署合同和文件及處理有關事宜；

     （十二）按董事會授權及公司制度規定，決定經營管理中資金、資產的運用安

排，費用支出；

     （十三）召集并主持公司總經理辦公會，提議召開董事會臨時會議；

     （十四）列席董事會會議；

     （十五）享有辭去總經理職務的權利（在任期屆滿以前提出辭職的具體程序和

辦法由總經理與公司之間的聘用合同約定）；

     （十六）法律法規、公司章程或董事會授予的其他職權。

     第九條   董事會就公司日常的經營管理事項對總經理作一般性授權。在董事會

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批準的年度經營計劃、投資計劃、年度財務預算和授權范圍內，總經理可根據經營

管理需要和公司實際情況審批相關事項。

     （一）權限內的固定資產處置與購置、專項和改擴建工程項目、日常經費開支

等；

     （二）年度現金分紅款支付，執行經股東大會審議通過的年度分紅款的支付；

     （三）董事會視公司實際情況根據法律法規、公司章程及議事規則相關規定作

出的其他授權。

     對公司章程及本工作細則未盡事宜，在遵守監管規定的前提下，總經理應根據

有關事項涉及的金額、緊急程度判斷是否應提交董事會審議、是否及以何種方式向

董事會報備。

     第十條    總經理因故不能履行職權時，經董事長同意后，應書面委托一名熟悉

公司經營管理情況的經理層人員主持工作或履行相關職權。委托書應明確授權的內

容、范圍和期限。

     第十一條    總經理可視實際情況和工作需要，根據法律法規、公司章程相關規

定及董事會或股東大會的授權決定經理層成員的分工及是否將部分職權或獲授權

事項向經理層其他成員做進一步授權。經理層其他成員按照總經理決定的分工和授

權，分管相應的部室或相關業務并承擔相應的責任。公司經理層的工作分工及職權

由總經理決定，以書面授權的方式予以明確。

                      第二節     職責

     第十二條    總經理應遵守國家法律法規，維護公司財產安全，正確處理股東、

公司、員工和社會的利益關系，其具體職責包括：

     （一）培育企業核心能力，提升運行效率。

事會匯報工作；在董事會授權范圍內行使職權，不得變更股東大會和董事會的決議

或超越授權范圍；

題，適時提出公司發展戰略的調整建議；

力，適時提出有關資本經營和投資發展等方面的建議；

任制，確保部室之間、崗位之間相互配合、高效運作。對不適應公司經營發展的組

織架構應適時向董事會提出改革建議，確保公司各項工作順暢開展；

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成；

流程，識別、評估、管理經營風險；

的傳遞暢通，實現公司信息在一定授權制度下的共享；

     （二）嚴格執行財務管理制度,在董事會授權范圍內實施財務管理。

     （三）組織制訂公司人力資源發展規劃，推行人力資源增值管理。

     （四）協調外部關系，營造良好的經營環境。

營工作的順利開展創造外部有利條件；

和支持，擴大公司在境內外投資界及社會中的影響；

盟的機會。

     （五）法律法規、公司章程和董事會規定的其他職責。

     第十三條   經理層其他成員的職責為：

     （一）協助總經理工作；

     （二）參與公司經營管理方面的重大決策，就公司重大事項向總經理提出建議；

     （三）協調公司各部室關系，負責向公司相關部室和所投資企業提供專業指導；

     （四）按照總經理決定的分工分管相應的部室或工作，在授權范圍內負責分管

的各項工作并承擔相應的責任，就其分管的業務和工作及時向總經理報告；

     （五）按公司業務審批權限的規定，批準或審核分管部室的業務工作及簽發有

關業務文件；

     （六）負責組織制訂和完善分管工作相關的管理制度和業務流程，并監督相關

部室的實施情況，負責分管工作范圍內的風險識別和管理；

     （七）召開分管工作范圍內的業務協調會議，確定會期、議題及出席人員，并

將會議結果報告總經理；

     （八）在分管工作范圍內，就人員的任免、機構變更等事項向總經理提出建議；

     （九）加強分管工作范圍內人才隊伍的建設和整體素質的提升；

     （十）落實公司總經理辦公會決定的相關事項；

     （十一）組織和利用公司各方面資源，實現分管業務的年度績效目標；

     （十二）維護和發展公司與相關政府部門及同行業的良好公共關系；

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  （十三）完成總經理交辦的其他工作。

  第十四條   財務總監為公司財務負責人，其具體職責包括：

  （一）負責制訂、建議并實施財務戰略，以支持公司戰略及各項業務的經營戰

略。擬定資本結構和紅利政策的建議；

  （二）組織編制公司年度預算、決算方案，擬訂利潤分配方案或虧損彌補的建

議方案；

  （三）監控公司年度財務預算、經營計劃和投資計劃的執行情況，促使經理層

及時掌握正確信息和作出決策，督促業務單位和部室完成年度預算和績效目標；

  （四）組織制訂和完善公司財務管理制度及財務相關的內部控制制度，保障公

司遵循法律法規、提高經營效率和效果、資產安全及財務報告和經營信息的可靠性；

  （五）擬訂公司應采用的適當會計政策和合理的會計估計；組織編制公司財務

報表和對外披露的財務信息、審核定期報告的相關內容，確保其真實、準確、完整

及符合相關規定；

  （六）審核公司重大財務交易，包括項目投資或出售、借貸、股票發行、資金

運作與使用衍生金融工具等，并監控其執行情況；審核所投資企業的重要財務報告；

  （七）負責各項稅務、統計等申報事宜，擬定稅務方案以減輕公司稅務負擔；

  （八）與金融機構（銀行和投資銀行）、評級機構、外部審計師、投資者和財

務分析師、稅務等政府監管機構保持良好溝通關系，以有效開展相關工作和正確回

應公司財務相關的問題；

  （九）根據公司治理有關規定執行董事會的決策，重要財務事項直接向董事長

報告。

                   第三節     義務

  第十五條   總經理及經理層其他人員在履行職責時，應遵守法律法規、公司章

程和本工作細則等制度規定，對公司負有下列忠實義務：

  （一）不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產；

  （二）不得非法挪用公司資金；

  （三）不得將公司資產或資金以其個人名義或其他個人名義開立賬戶存儲；

  （四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借

貸給他人或以公司財產為他人提供擔保；

  （五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或進行

交易；

  （六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公

司的商業機會，自營或為他人經營與公司同類的業務；

  （七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

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  （八）對公司的商業秘密負有保密責任，非由法律法規規定或監管部門要求，

不得擅自披露公司秘密；

  （九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

  （十）法律法規及公司章程規定的其他忠實義務。

  經理層人員違反本條規定所得的收入，歸公司所有 ； 給公司造成損失的，應承

擔賠償責任。

  第十六條    總經理及經理層其他人員對公司負有下列勤勉義務：

  （一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符

合國家法律法規及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務

范圍；

  （二）應公平對待所有股東；

  （三）及時了解公司業務經營管理狀況；

  （四）應對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準

確、完整；

  （五）應如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或監事行使職權；

  （六）法律法規及公司章程規定的其他勤勉義務。

  第十七條    總經理及經理層其他人員在公司外其他企業、社會學術團體或公益

活動組織中的兼職情況，應向公司總部人力資源部備案。

  第十八條    總經理及經理層其他人員應遵守以下回避制度：

  （一）不得安排其親屬在公司經理層任職或擔任所投資企業的主要負責人；

  （二）不得安排其親屬在公司總經理辦公室、總部人力資源部、財務部或審計

部任主要負責人；

  （三）不得與其親屬投資的企業發生經營、借貸或擔保等行為。

  第十九條    總經理及經理層其他人員所承擔的誠信義務不因其任期結束而終

止，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后二年內（含第二年）仍有效，取

決于事件發生時與離任之間時間的長短，及與公司的關系在何種情形和條件下結

束，具體事件由董事會與總經理及經理層其他成員于相關文件中約定。

  第二十條    總經理及經理層其他人員違反法律法規、公司章程或本工作細則的

規定，給公司造成損失的，應按相關法律法規、公司《員工手冊》規定承擔責任。

                第四章    工作程序

  第二十一條    總經理依據公司章程和本工作細則的相關規定開展工作，對董事

會負責?？偨浝韺救粘＝洜I管理的重大事項行使職權時，實行公司總經理辦公

會集體討論、總經理決策的議事機制?？偨浝碓谛惺孤殭鄷r，應注意運用遵守民主

              北京三元食品股份有限公司總經理工作細則

集中的原則，充分發揮經理層成員的作用。

  第二十二條    公司總經理辦公會為貫徹落實董事會決議和工作要求，研究決定

公司經營管理中的工作事項、布置工作要求和通報工作情況，行使經理層經營決策

和管理權的重要工作形式，其組織召開按《北京三元食品股份有限公司總經理辦公

會議事規則》規定執行。

  第二十三條    總經理應就公司經營管理中的重大事項和重大決定向公司董事

會及其專門委員會、監事會報告，并對報告內容的真實性和準確性承擔責任。在董

事會及監事會閉會期間，總經理應經常就公司的生產經營和資產運作日常工作向董

事長報告。

  第二十四條    總經理負責年度、半年度和季度報告，及年度財務預算和決算報

告等；負責報告公司年度計劃實施情況、經營管理中存在的問題及對策；報告董事

會決議的執行情況；報告公司已實施或準備實施的股份增發或配售、股份回購、債

券發行等工作的進展情況；報告公司重大合同的簽訂和執行情況；報告重大投資項

目的進展情況；報告公司重大人事調整；報告對公司發展及經營可能產生重大影響

的法規、政策；報告需要報告的其他事項；報告董事會、監事會要求的其他事項。

  第二十五條    對于應提交股東大會審議的事項，總經理應根據董事會的授權或

委托向公司股東大會提交有關報告。

  第二十六條    總經理根據實際情況及董事會、監事會的要求，采用會議、口頭

或書面等形式進行報告。

  第二十七條    如公司發生重大事件或其他緊急情況，總經理應及時向董事長報

告或提議召開臨時董事會，并向監事會作出通報。

                第五章   考核與任免

  第二十八條    總經理由董事長提名，每屆任期三年，連聘可以連任。公司應與

總經理簽訂聘任合同，以明確雙方的權利義務關系。

  第二十九條    董事會可根據需要，委托提名委員會開展總經理的聘任工作或啟

動總經理的解聘程序，經董事會審議決定總經理的任免?？偨浝硖崦溉位蚪馄钙?/p>

他高級管理人員的，應經董事會提名委員會審查后，由董事會決定任免。董事會有

權直接或通過提名委員會監督指導提名方式和過程。

  第三十條    黨群組織負責人的聘任或解聘按相關規定程序執行。

  第三十一條    總經理及其他高級管理人員的選聘，應采取公開、透明的方式進

行?？偨浝砑捌渌浝韺尤藛T在任期內不勝任工作、嚴重失職或存在違法行為的，

董事會有權免除其職務，并可視具體情況，決議是否給予其他處罰或追究其法律責

任?？偨浝碓谌纹趦劝l生調離、辭職或解聘等情形的，董事會應對其進行離任審計。

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  第三十二條   總經理及其他高級管理人員的聘任與解聘管理辦法，由董事會提

名委員會負責制訂，經董事會批準后實施。

  第三十三條   總經理及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但應

提前向公司董事會提交書面辭職報告?？偨浝砑捌渌呒壒芾砣藛T在離任審計或交

接手續等事項辦理完畢之后方可離任，具體程序和辦法按照公司管理制度及相關人

員與公司之間的聘任合同或勞動合同的規定執行。

  第三十四條   總經理及其他高級管理人員的考核由董事會薪酬與考核委員會

負責。其他經理層人員的年度考核和任期考核由總經理負責組織，董事會薪酬與考

核委員會和提名委員會有權監督指導考核過程。

  第三十五條   總經理在任期內完成各年度績效目標且成績顯著的，由董事會根

據考核結果在股東大會授權范圍內作出決議予以獎勵。獎勵方式可采取現金、實物

或其他形式。

  第三十六條   總經理及其他高級管理人員的年度考核和任期考核管理辦法，分

別由董事會薪酬與考核委員會和提名委員會負責制訂，經董事會批準后實施。

  第三十七條   非高級管理人員的經理層人員的聘任與解聘、考核與獎勵管理辦

法，由公司績效考核委員會負責制訂，經公司總經理辦公會批準后實施。

                 第六章      附則

  第三十八條   本工作細則由公司總經理辦公室負責擬訂、修訂和解釋。

  第三十九條   本工作細則經公司董事會審議通過，自發布之日起施行。

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