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    索菲亞: 關于與特定對象簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》的公告

    時間:2023-02-06 22:15:11    來源:證券之星    

    證券代碼:002572      證券簡稱:索菲亞         公告編號:2023-009

                  索菲亞家居股份有限公司

                   關于與特定對象簽訂


    【資料圖】

      《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假

    記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    司”)召開第五屆董事會第九次會議,審議通過《關于與特定對象簽訂<附條件生

    效的非公開發行股份認購協議>的議案》,同日,公司與認購對象江淦鈞、柯建生

    簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》。根據相關監管要求,并結合

    公司實際情況,公司于 2023 年 2 月 6 日召開第五屆董事會第十三次會議,審議

    并通過了《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》等相關議案,對本次非公

    開發行的發行數量、募集資金金額進行了調整,審議通過《關于與特定對象簽訂

    <附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議>的議案》,同日,公司與本

    次認購對象江淦鈞、柯建生簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補

    充協議》。

      現將有關情況公告如下:

      一、協議簽署的基本情況

      公司籌劃非公開發行 A 股股票募集資金,公司控股股東、實際控制人江淦鈞

    先生、柯建生先生擬認購本次非公開發行的 A 股股票。2022 年 10 月 24 日,公

    司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》

    (以下簡稱“

         《股份認購協議》”),具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日披露

    的《關于與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發行股份認購協議>的公告》(公

    告編號:2022-051)。2023 年 2 月 6 日,公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了

    《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》。

      本次非公開發行股票已經公司第五屆董事會第九次會議、2022 年第一次臨

    時股東大會及第五屆董事會第十三次會議審議通過。本次非公開發行股票方案尚

    需獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)的核準。

      二、附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議的主要內容

      公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署的《附條件生效的非公開發行股份認購

    協議之補充協議》主要內容如下:

      (一)協議主體

      甲方(發行人):索菲亞家居股份有限公司

      乙方一(認購人):江淦鈞;乙方二(認購人):柯建生

      (乙方一、乙方二統稱為乙方)

      (二)協議主要內容:

      第一條 認購股份數量

    為“乙方一擬認購甲方本次非公開發行的人民幣普通股股票不低于 14,551,450

    股(含本數)且不超過 18,992,856 股(含本數),乙方二擬認購甲方本次非公開

    發行的人民幣普通股股票不低于 24,511,050 股(含本數)且不超過 28,952,456

    股(含本數),合計認購本次非公開發行的股票不低于 39,062,500 股(含本數)

    且不超過 47,945,312 股(含本數)。每股面值為人民幣 1 元,擬上市地點為深交

    所?!?/p>

    為 “ 本次非公開發行股票數量 不低于 39,062,500 股(含本數)且不超過

    開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。在前述范圍內,

    具體發行數量以及乙方一、乙方二的具體認購數量由公司股東大會授權董事會根

    據中國證監會相關規定與保薦機構(主承銷商)協商確定?!?/p>

      第二條 本補充協議生效條件

      本補充協議在甲方的法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方簽字后成

    立,在下述條件全部滿足時生效:

      第三條 其他

    定為準。

    相關審批、登記或備案手續。

      三、備查文件

      (一)第五屆董事會第十三次會議決議;

      (二)第五屆監事會第十一次會議決議;

      (三)《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》。

      特此公告。

                           索菲亞家居股份有限公司董事會

                                二○二三年二月七日

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    標簽: 補充協議 認購協議 非公開發行

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