富祥藥業: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：300497         證券簡稱：富祥藥業             公告編號：2023-011

                  江西富祥藥業股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開的基本情況

 政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    （1）現場會議召開時間為：2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:30

    （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 22 日，其中，通過深圳證券交易所系統進行網

 絡投票的時間為 2023 年 2 月 22 日上午 9：15—9:25，9:30-11：30，下午 13：00—15：

 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

 司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

 表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現

 重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）股權登記日（2023 年 2 月 17 日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

   二、會議審議事項

                表一、本次股東大會提案編碼實例表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱

                                         該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累計投票提案：

   特別提示：

所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意；議案 4 以議案 1 經股東大會審

議通過為前提。公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小

投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。

議通過，具體內容詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

   三、會議登記方法

的時間為準。

   （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托一位代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股

東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人

身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件一）、加蓋公章的營業執照復印件、法

人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

   （3）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡和委托人

身份證辦理登記手續。

   （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，股東請仔細填

寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或電子郵件須在 2023 年 2 月

記時間以收到信函或電子郵件時間為準)，不接受電話登記，電子郵件登記請發送電子

郵件后電話確認。

  來信請寄：江西省景德鎮市昌江區魚麗工業區2號江西富祥藥業股份有限公司證

券投資部收，郵編333000（信封請注明“股東大會”字樣）。

  四、其他事項

  聯系人：周啟程

  電話：0798-2699929

  傳真：0798-2699928

  電子郵箱：stock@fushine.cn

  聯系地址：江西省景德鎮市昌江區魚麗工業區 2 號

  郵政編碼：333000

  五、備查文件

  （一）公司第四屆董事會第七次會議決議

  （二）公司第四屆監事會第六次會議決議

  （三）深圳證券交易所要求的其他文件

  六、附件

  附件一：網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：參會股東登記表

  特此公告。

                             江西富祥藥業股份有限公司

                                     董事會

附件一：網絡投票的具體操作流程

                       江西富祥藥業股份有限公司

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交

所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

                        授權委托書

江西富祥藥業股份有限公司：

       本人（本公司）作為江西富祥藥業股份有限公司股東，茲委托              先生（女

士）代表本人（本公司）出席江西富祥藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，

對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權：

                                備注

提案

                 提案名稱         該列打勾的   同意   反對   棄權   回避

編碼

                              欄目可以投

                                票

非累計投票提案：

        關于增加董事會席位、增設副董事長職務暨

            修訂《公司章程》的議案

      特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”下面的方框中

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作

具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

      委托人（自然人簽名，機構股東法定代表人或有權代表簽名并加蓋公章）：

      委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

      委托人持股數：

      委托人股東賬號：

      受托人（簽字）：

受托人身份證號：

                        年   月   日

附注：

附件三：參會股東登記表

            江西富祥藥業股份有限公司

                  身份證號碼/營業執

  股東姓名/名稱

                     照號碼

   股東賬號             持股數量

   聯系電話             電子郵件

   聯系地址             郵政編碼

  是否本人參會             備注

注：本表復印有效

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標簽： 臨時股東大會 富祥藥業