索通發展: 索通發展股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603612      證券簡稱：索通發展        公告編號：2023-012

              索通發展股份有限公司

          第五屆董事會第一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  索通發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2023

年 2 月 6 日向全體董事發出會議通知，于 2023 年 2 月 6 日在公司會議室以現場

結合通訊方式召開，全體董事一致同意豁免本次董事會的通知時限。本次會議應

出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。全體董事共同推舉郎光輝先生主持會議。本

次會議的召集、召開符合法律、法規及《公司章程》規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議并通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，公司于 2023 年 2 月 6 日召開的 2023 年第

一次臨時股東大會選舉產生了第五屆董事會成員并組成新一屆董事會。根據《公

司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，董事會同意選舉

郎光輝先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第

五屆董事會任期屆滿之日止。董事長簡歷見附件。

  （二）審議并通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  根據《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，董

事會同意選舉各專門委員會委員如下：

  戰略委員會：郎光輝（召集人）先生、孫浩先生、郎詩雨女士

  提名委員會：陳寧（召集人）先生、張金昌先生、郝俊文先生

  審計委員會：張金昌（召集人）先生、孫浩先生、荊升陽先生

  薪酬與考核委員會：孫浩（召集人）先生、陳寧先生、劉瑞先生

  上述各委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期

屆滿之日止。各委員會委員簡歷見附件。

  （三）審議并通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  鑒于公司原高級管理人員聘期屆滿，根據《公司法》等法律、法規、規范性

文件及《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會審查，董事會同意聘任如

下高級管理人員：

  總經理：郝俊文先生

  副總經理：劉瑞先生、郎靜女士、袁鋼先生、范本勇先生、李建寧先生、黃

河先生

  財務總監：郎靜女士

  董事會秘書：袁鋼先生

  上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期

屆滿之日止。高級管理人員簡歷見附件。

  公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

  （四）審議并通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，董事會同意聘任劉素寧

女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通

過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。證券事務代表簡歷見附件。

  特此公告。

                         索通發展股份有限公司董事會

簡歷：

  郎光輝先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，

教授級高級工程師。歷任冶金部北京冶金設備研究院項目經理，中國康華稀土開

發公司部門經理，中鋼集團稀土公司部門經理。1998 年創立天津市索通國際工

貿有限公司，任公司董事長、總經理。2003 年創立本公司，現任中國有色金屬

工業協會副會長、本公司董事長。

  郎光輝先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司總股本比例為

私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 181 號私募證券投資基金和玄元

私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 182 號私募證券投資基金分別持

有公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合計持有公司股份

雨女士，公司現任董事、總經理郝俊文先生，以及公司現任副總經理、財務總監

郎靜女士為關系密切的家庭成員。除上述情況外，與公司其他董事、監事、高級

管理人員不存在關聯關系。

  孫浩先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，教

授級高級工程師。曾任冶金工業部自動化研究院工程師、高級工程師等職務?，F

任冶金工業規劃研究院教授級高級工程師，中國有色金屬建設股份有限公司獨立

董事，包鋼鋼聯股份有限公司獨立董事，凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事，本公

司獨立董事。

  孫浩先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際

控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  郎詩雨女士，1993 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于美國哥

倫比亞大學，碩士研究生。曾任全國婦聯中國婦女發展基金會資助部項目主管。

  郎詩雨女士未持有本公司股份。郎詩雨女士與公司現任董事長郎光輝先生，

公司持股 5%以上股東王萍女士為關系密切的家庭成員。除上述情況外，郎詩雨

女士與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

  陳寧先生，1963 年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權。博士研究生，

副教授。1987 年至今任教于北京科技大學，現任北京科技大學材料科學與工程

學院新能源材料研究室主要負責人，本公司獨立董事。

  陳寧先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際

控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  張金昌先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生，

會計學、管理學教授。歷任中國首鋼集團計劃處項目經理，北京智澤華軟件有限

責任公司創始人、首席科學家?，F任中國社會科學院工業經濟研究所會計與財務

研究室研究員、博士生導師，中國企業管理研究會副理事長，中國企業管理研究

會財務管理專業委員會主任，本公司獨立董事。

  張金昌先生未持有本公司股份。與公司其他董事、監事、高級管理人員、實

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  郝俊文先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級管理人員

工商管理碩士，審計師。歷任山西澤州縣審計事務所審計師，天津市索通國際工

貿有限公司財務經理，北京索通房地產開發有限公司財務部經理。2003 年加入

公司，歷任本公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書?，F任本公司董事、

總經理。

  郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司總股本比例為 0.09%。郝俊

文先生與公司實控人、現任董事長郎光輝先生，公司現任副總經理、財務總監郎

靜女士為關系密切的家庭成員。除上述情況外，郝俊文先生與公司其他董事、監

事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  荊升陽先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科，高級工

程師。歷任山西省平定縣化肥廠科員、科長，副廠長，平定縣北辰化工有限公司

副總經理。2006 年加入公司，歷任山東生產中心副總經理、本公司副總經理。

現任本公司董事。

  荊升陽先生持有本公司 218,400 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關

聯關系。

  劉瑞先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科，教授級高

級工程師。歷任中國鋁業河南分公司碳素廠工程師、技術科長。2004 年加入公

司，歷任技術部經理、工程部總經理、山東生產中心副總經理?，F任本公司董事、

副總經理。

  劉瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司總股本比例為 0.06%，與公司

其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯

關系。

  郎靜女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。高級管理人員工

商管理碩士，審計師。曾任職山西澤州縣審計事務所審計師，2003 年加入公司，

歷任天津市索通國際工貿有限公司主管會計，公司財務經理、副總經理?，F任本

公司副總經理、財務總監。

  郎靜女士持有本公司 348,500 股股份，占公司總股本比例為 0.08%。郎靜女

士與公司實控人、現任董事長郎光輝先生，公司現任董事、總經理郝俊文先生為

關系密切的家庭成員。除上述情況外，郎靜女士與公司其他董事、監事、高級管

理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

  袁鋼先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007 年畢業于北

京大學，取得法律碩士學位（財稅法方向），具有法律職業資格證書、董事會秘

書資格證書。曾任職中國石化財務有限責任公司。2017 年 9 月加入公司，擔任

本公司董事會秘書?，F任本公司副總經理、董事會秘書。

  袁鋼先生持有本公司 194,500 股股份，占公司總股本比例為 0.04%，與公司

其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯

關系。

  范本勇先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年畢業于

北京科技大學材料學專業，碩士研究生；2015 年獲得北京大學高級管理人員工

商管理碩士學位。2005 年加入公司，歷任天津朗通國際商貿有限公司部門經理、

德州朗通國際貿易有限公司副總經理、北京索通新動能科技有限公司總經理、北

京安泰科信息股份有限公司監事?，F任本公司董事、副總經理。

  范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關

聯關系。

  李建寧先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2004 年畢業于

中南大學冶金科學與工程專業，取得學士學位；2007 年畢業于有色金屬研究總

院材料學專業，獲得碩士研究生學位。2008 年加入公司，歷任公司辦公室副主

任、內貿部經理、營銷中心經理、國際業務部總經理、營銷采購部副總經理、山

東生產中心副總經理?，F任本公司副總經理。

  李建寧先生持有本公司 226,220 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關

聯關系。

  黃河先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年畢業于對

外經濟貿易大學國際貿易專業，獲得學士學位；2016 年獲得對外經濟貿易大學

高級工商管理碩士學位。2004 年加入公司，歷任天津市索通國際工貿有限公司

部門經理、營銷中心總經理、總經理助理、索通香港物料有限公司總經理?，F任

本公司副總經理。

  黃河先生持有本公司 233,700 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公司

其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯

關系。

  劉素寧女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾

就職于清華大學科技史暨古文獻研究所。2008 年加入公司，現任本公司證券事

務代表。

  劉素寧女士持有本公司 45,350 股股份，占公司總股本比例為 0.01%，與本公

司控股股東、實際控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系。

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標簽： 股份有限公司