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    亨通光電: 亨通光電第八屆董事會第十六次會議決議公告

    時間:2022-11-01 18:02:07    來源:證券之星    

    證券代碼:600487                 股票簡稱:亨通光電   公告編號:2022-082 號


    (資料圖片僅供參考)

    轉債代碼:110056                 轉債簡稱:亨通轉債

                      江蘇亨通光電股份有限公司

               第八屆董事會第十六次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        江蘇亨通光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于

    控股股東亨通集團有限公司及其一致行動人崔根良先生書面提交的《關于提請增

    加亨通光電股東大會臨時提案的函》。根據《公司章程》第一百一十六條和《董事

    會議事規則》第四十六條規定,經全體董事同意,董事會可隨時召開。本次會議

    應出席董事 12 名,實際出席會議的董事 12 名。會議由董事長崔巍先生主持,會

    議審議了關于《公司 2022 年員工持股計劃(草案修訂稿)及其摘要》等四項議案,

    決議如下:

        一、審議通過關于《公司 2022 年員工持股計劃(草案修訂稿)及其摘要》的

    議案;

        表決結果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權票 0 票。

        關聯董事張建峰回避表決。

        獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站

    (http://www.sse.com.cn/)。

        本議案尚需提交股東大會審議。

        二、審議通過關于《公司 2022 年員工持股計劃管理辦法(修訂稿)》的議案;

        表決結果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權票 0 票。

        關聯董事張建峰回避表決。

        獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站

    (http://www.sse.com.cn/)。

        本議案尚需提交股東大會審議。

        三、審議通過關于《提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年員工持股計劃

    相關事宜》的議案;

        表決結果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權票 0 票。

        關聯董事張建峰回避表決。

        獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站

    (http://www.sse.com.cn/)。

        本議案尚需提交股東大會審議。

        四、審議通過關于《取消公司 2022 年第五次臨時股東大會部分議案》的議案;

        表決結果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權票 0 票。

        關聯董事張建峰回避表決。

        具體內容詳見上海證券交易所網站( http://www.sse.com.cn/,亨通光電:

        特此公告。

                                    江蘇亨通光電股份有限公司

                                           董事會

                                      二〇二二年十一月一日

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    標簽: 亨通光電

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